Mal varlığı donduruldu: 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişi
Gürlek, fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. 37 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemleri kapsamında yürütülen soruşturmanın son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, soruşturmanın önceliğinin vatandaşların haklarını ve birikimlerini korumak olduğunu belirtti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üyelik, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları değerlendiriliyor. Para hareketlerinin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Gürlek’in verdiği bilgilere göre, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışları, en yüksek tutardan başlanarak incelendi. Bu incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.
Soruşturma kapsamındaki değerlerin devredilmesi, temlik edilmesi, satılması veya bağışlanmasının yanı sıra ipotek ve rehin tesis edilmesi, hesapların kapatılması, yüksek miktarda nakit çekilmesi ve EFT-havale işlemleriyle malvarlığının azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderildi. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesi de talep edildi.
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma konusu varlıkların kaçırılmasını, el değiştirmesini ya da üçüncü kişilerin üzerine geçirilmesini engellemeyi amaçladıklarını ifade etti. Suçtan elde edildiği belirlenen değerlerin güvence altına alınacağını ve mağdur vatandaşların haklarına kavuşması için gerekli hukuki adımların atılacağını kaydetti.
Para transferlerinin hangi hesaba yapıldığına veya malvarlığının hangi kişi ya da şirketin üzerine geçirildiğine bakılmaksızın iz sürüleceğini belirten Gürlek, hukuka aykırı işlemlerin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması için kanunun sağladığı tüm imkânların kullanılacağını bildirdi.
