MEGAP/MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 19.12.2024 23:08

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

3 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4 – Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması

8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması

9 – Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin görüşülerek yeni yönetim kurulu üyesinin seçiminin genel kurul onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi

10 – Şirketin merkez adresinin değişikliği konusunda Yönetim Kurulunun almış olduğu kararın Genel Kurul onayına sunulması

11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun Genel Kurulun onayına sunulması

12 – 2023 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi

14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

15 – Dilek ve temenniler