Alihan Kuriş soruşturmasında 23 şirkete kayyım atandı
Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyım atandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyım atanması kararlaştırıldı.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre bazı kişi ve şirketlerin, çıkar amaçlı suç örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki para ile malvarlığı hareketlerini organize ettiği değerlendirildi. Bu yapı üzerinden kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığı ve suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler yürütüldüğü belirtildi.
İncelemelerde, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik işlemleri için danışmanlık hizmeti sunulduğu iddialarına da yer verildi. Ayrıca örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğine ilişkin delillere ulaşıldığı aktarıldı.
Yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarıyla ilgili tespitlerde ise bazı nakit paraların yardım malzemeleri arasına gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığı öne sürüldü. Maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları ve güvenilir kuryeler kullanılarak kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı belirtildi.
Usule aykırı olduğu değerlendirilen işlemlerin görünüşte yasal bir zemine oturtulması amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde de tespitler yapıldı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli için gözaltı işlemleri başlatılırken, bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirketin yönetimine kayyım atanmasına karar verildi.
