Forex dolandırıcılığında 133 şüpheli hakimlikte

İstanbul’daki İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 133 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul’da, İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 133 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmaya Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi de destek verdi. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubelerince gerçekleştirildi.

Dosya kapsamında adliyeye sevk edilen 213 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 133’ü tutuklama, 56’sı ise adli kontrol uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 24 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın operasyon aşamasında, Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisi mercek altına alındı. Bu merkezlerde çok sayıda Türk ve yabancı uyruklu kişinin çalıştığı tespit edildi.

Çağrı merkezleri ile finans ofislerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda ilk etapta 191 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli daha sonraki çalışmalarla, 12 şüpheli ise soruşturmanın devamında gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan ve Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu kişilerin bulunduğu öğrenildi.